Zarząd Agencji Rynku Energii S.A działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 2 i 4 Statutu Spółki, na wniosek akcjonariusza PKN ORLEN S.A. zwołuje na dzień 13 stycznia 2023 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agencji Rynku Energii S.A.
Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 3, o godz. 12.00.
Porządek obrad:
- Otwarcie obrad.
- Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Zaprezentowanie wniosku PKN ORLEN S.A. i podjęcie dyskusji.
- Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Spółki i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu.
- Zamkniecie obrad.
Zgodnie z § 13.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie będzie zdolne do podejmowania wiążących uchwał, jeżeli będą na nim obecni Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy reprezentujący co najmniej połowę głosów. W związku z tym uprzejmie prosimy o zapewnienie udziału w Zgromadzeniu uprawnionych statutowo przedstawicieli Waszej Spółki lub pełnomocników z udzielonymi w formie pisemnej pełnomocnictwami.